公告日期:2022-12-29
证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2022-092新疆天山水泥股份有限公司关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。一、 关联交易概述新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“天山股份”)于 2022 年 4 月 28 日与关联方宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“宁夏建材”)签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》(以下简称“《重大资产出售协议》”),公司拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产(以下简称“本次收购”)。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-033)。公司本次收购为宁夏建材拟实施的重大资产重组方案的组成部分。宁夏建材正在筹划的重大资产重组方案由本次收购、宁夏建材通过向中建材信息技术股份有限公司(以下简称“中建信息”)全体股东发行人民币普通股股票(A 股)的方式换股吸收合并中建信息(以下简称“本次换股吸收合并”)、同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金(以下简称“募集配套资金”,与本次收购、本次换股吸收合并合称“本次重大资产重组”)三部分组成。本次换股吸收合并与本次收购互为前提条件,其中任何一项未能实施,则两项均不实施;本次募集配套资金的生效和实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条件,但本次换股吸收合并和本次收购不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次换股吸收合并和本次收购的实施。本次收购的最终增资比例和增资价格将在完成水泥等业务资产整合后,由宁夏建材与天山股份共同聘请符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础,由交易双方协商确定,本次收购涉及的尽职调查工作尚在开展过程中。二、关联交易进展情况2022 年 12 月 28 日,宁夏建材和中建信息分别召开董事会审议本次换股吸收合并调整后的方案,调整后的本次重大资产重组方案情况如下:项目 重组预案 重组预案(修订稿)本次换股吸收合并中,宁夏建材股份发行价格为 14.14 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易 本次换股吸收合并中,宁夏日的股票交易均价,且不低于上 建材股份发行价格为 13.60市公司最近一期经审计的归属 元/股,不低于定价基准日前股份发行价 于母公司普通股股东的每股净 20 个交易日的股票交易均格 资产。 价,且不低于上市公司经过经公司 2021 年度股东大会审议 除息调整后的最近一期经审批准,宁夏建材向全体股东每 10 计的归属于母公司普通股股股派发现金红利 5.4 元(含税), 东的每股净资产。除息日为 2022 年 5 月 30 日。本次换股吸收合并的发行价格相应调整为 13.60 元/股。定价基准日 宁夏建材第八届董事会第九次 宁夏建材第八届董事会第十会议决议公告日 三次会议决议公告日本次交易收购请求权的行权价 本次交易收购请求权的行权格参照本次定价基准日前 20 个 价格参照本次定价基准日前交易日均价制定,为 13.78 元/ 20 个交易日均价制定,为上市公司收 股。自本次交易的定价基准日 12.59 元/股。自本次交易的购请求权 至该请求权实施日,如上市公 定价基准日至该请求权实施司股票发生除权、除息等事项 日,如上市公司股票发生除的,则上述收购请求权的行权 权、除息等事项的,则上述价格将做相应调整。 收购请求权的行权价格将做……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000877股吧 http://000877.h0.cn公司名称:天山股份
股票代码:sz000877
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:水泥
所属地区:新疆
公司全称:新疆天山水泥股份有限公司
英文名称:Xinjiang Tianshan Cement Co.,Ltd
公司简介:天山股份公司于1999年上市,是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司,公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一,市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市;市场份额、品牌地位均处于行业头部。具有先进的企业文化、经营管理理念和发展模式,...
注册资本:86.6亿
法人代表:赵新军
总 经 理:赵新军
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